[sus]

Noul Caritas la Iasi si Suceava - National - 23.12.2004

Teapa piramidala Delphin face ravagii in Moldova  

Jocul piramidal "Delphin International" a luat o amploare fara precedent in orasele sarace ale Moldovei, Pascani, Harlau sau Campulung Moldovenesc, ultimul fiind o adevarata capitala a acestei mega-escrocherii. Inselati de castiguri promise de zeci de mii de euro, naivii migreaza cu sutele, imbarcati in autocare de la Pascani sau Harlau spre "Mecca delfinilor", Campulung Moldovenesc. Sumele vehiculate in acest joc sunt de ordinul milioanelor de euro, care parasesc Romania cu destinatia paradisurilor fiscale ale lumii. Pana acum autoritatile s-au aratat neputincioase! 

10.000 de euro amenda pentru divulgarea escrocheriei 

Spectacolele "Delphin International" organizate la Campulung Moldovenesc, sub ochii blanzi ai autoritatilor, au o tenta faraonica. Show-ul este regizat profesionist, cu baloane, prezentari pe retroproiector, ropote de aplauze in momentele-cheie si muzica mobilizatoare. La intalnirile organizate la Campulung Moldovenesc, noilor persoane atrase sa participe la acest joc piramidal le este prezentat un contract de confidentialitate pe care trebuie sa-l semneze, contract care prevede despagubiri de 10.000 de euro in cazul in care semnatarul, nou participant la escrocherie, va divulga ceea ce se petrece si asa-zisele modalitati de imbogatire. Contractul este intr-un singur exemplar, desi in mod normal ambele parti semnatare ar trebuie sa detina cate o copie. Contra unei taxe de participare de un milion de lei, credulii sunt introdusi la "seminarii de afaceri", unde are loc un atac psihologic desantat, sustinut de specialisti instruiti de liderii jocului ce sunt urmariti penal de autoritatile romane, care nu reusesc sa-i prinda, dar nici nu incearca prea tare. Consultantii lasa "timp de gandire" de trei zile pentru ca fraierii sa aduca la firma 2.290 de euro, adica 90 de milioane de lei.  

Li se spune in fata ca nu-si mai vad banii niciodata 

Jocul "Delphin International" a aparut mai intai in Ardeal. Dupa un raid al Garzii Financiare, "delfinii" locali au inceput sa fie urmariti pentru evaziune fiscala, inselaciune, asociere in vederea comiterii de infractiuni si exercitarea unor acte de comert in favoarea si pe seama unei societati straine. Vanati, patronii jocului au inceput sa colinde Romania in lung si-n lat, racolandu-si victimele in modul cel mai pervers cu putinta: prin rude sau prieteni. "Am fost racolat de un foarte bun prieten si am mers cu el la Slatina, judetul Olt. Acolo, Casa de Cultura era inchiriata in totalitate acestui joc - extrem de bine pazit, cu animatori profesionisti, care reusesc sa convinga mai mult de 60% din participanti sa intre in joc. M-am imprumutat la banca de 2.290 de euro, urmand ca in doi ani si jumatate sa returnez aproape 3.000 de euro", ni se destainuie prof. Dan D. din Arges. Dupa achitarea sumei de "deschidere", noul cotizant primeste acasa volume din "Calea Succesului", carti ce nu au nici un autor. "Mergand cateva saptamani la intrunirile lor, am observat ca se incearca o indobitocire a celor care depusesera banii. De fapt, la prima sedinta, dupa ce ai depus banii, ti se spune textual: "Acesti bani nu-i mai vedeti niciodata". Urmeaza sa duci cate doi noi clienti sambata si alti doi duminica, care platesc fiecare cate 500.000 de lei, iar tuc, care i-ai dus, platesti 300.000 de lei de fiecare data", povesteste un profesor argesean. Reteaua are trei trepte de organizare. Persoanele invitate, care primesc un ecuson cu Delfin 1, trebuie sa achite taxa de 2.290 euro pentru a intra in sistem. In continuare, organizatorii vor achita vechiului membru, ajuns la stadiul de Delfin 2, cate 540 de euro pentru fiecare nou "delfin" adus in schema si cate 360 de euro pentru fiecare persoana nou-racolata de acesta din urma. In conturile escrocilor au intrat in scurt timp sume de aproape 2 milioane de euro, in timp ce in contabilitatea firmei fiecare volum figura la pretul de un franc elvetian.

 Milioanele de euro pleaca in Gibraltar

 Destinatia "kotizatiilor" este un cont dintr-o banca din Gibraltar. Zilnic, milioane de euro dispar in gauri negre din paradisuri fiscale, totul petrecandu-se pe sub nasul autoritatilor romane. Politia stie de existenta acestui nou joc, dar in lipsa vreunei sesizari ei au mainile legate. "Stim de existenta acestei retele si o monitorizam. Deocamdata nu a depus nimeni plangeri la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Iasi, motiv pentru care nu putem incepe urmarirea penala a celor implicati in retea", a declarat inspectorul Madalin Taranu, ofiter de presa al Politiei Iasi. Nimeni nu exclude faptul ca in spatele "delfinilor" se afla "rechini" mari din sfera politicului si din aceasta cauza megaescrocheria merge ca pe roate. Daca se dorea o stopare a acestui flagel, puteau fi infiltrati usor agenti sub acoperire si se strangeau probe... Persoanele care stau in umbra jocului si impotriva carora a fost inceputa urmarirea penala sunt: Camelia Zachar, din Arad, asociat si administrator la Business Center Consulting SRL Arad, Daniel Andreas Frasler, administrator al firmei "Delphin International LTD", domiciliat in Monaco, Emil Krutec, din Cehia, inventatorul jocului in Cehia si in Romania, Felix Daniel Toana, din Timisoara, si Silviu Bogdan Blidaru, tot din Timisoara. Intre capetele de acuzare formulate impotriva acestora se regasesc infractiuni precum evaziune fiscala, inselaciune, asociere in vederea comiterii de infractiuni.

 Un articol de Catalin Dumitrescu

[sus]

Din arhiva Evenimentul Zilei Online.

[sus]

Jocul piramidal - Delphin, pui de Caritas - 25.07.2005

Reporter incognito în bâlciul Delphin International - Ziua de Iaşi - 23.10.2005

ŢEPARII DE LUX

Structură piramidală ilegală

● Afacerea Delphin International a debutat în 1995 în America şi a fost declarată ilegală de autorităţile federale ● Sistemul funcţionează prin păcălirea naivilor, care trebuie să achite taxele de intrare în sistem - bani care alimentează astfel baza piramidei şi ajung la capii acesteia ● Exemplele de jocuri piramidale eşuate în România sunt multiple

Deşi s-a făcut multă vâlvă în România pe seama jocurilor piramidale în urma cărora mii de români au rămas cu buzele umflate, autorităţile închid ochii la această nouă schemă de joc de tip piramidal numită Delphin International. Firma mamă care a iniţiat jocul de tip piramidal Delphin este Delphin International Incorporated, fondată în America în 1995 de Leslie Fieger. Împreună cu soţia sa, acesta a reuşit să încaseze peste 60 de milioane de dolari de la naivi din 20 de ţări în doar cinci ani în care au derulat jocul. Firma şi-a încetat activitatea în anul 2001, în urma unor anchete federale care au stabilit că structura de joc este ilegală.

Ce e un joc piramidal?

Regula de câştig în jocurile piramidale este foarte simplă: persoanele din vârf câştigă bani numai dacă piramida este alimentată de la bază. Fiecare persoana trebuie să plătească o taxa de intrare în sistem, taxă care este distribuită la nivelele superioare. Pentru a-şi recupera investiţia şi pentru a urca în ierarhie, persoanele nou-implicate trebuie să convingă pe alţii să intre în sistem. Jocul este perpetuat, astfel că la vârful piramidei ajung sume imense. În cazul de faţă, taxa de înscriere în sistem este justificată de Delphin International prin două chitanţe: una de 100 de Euro reprezentând contravaloarea volumului "Calea succesului" şi o alta de 2.190 de Euro pentru "prestări servicii". Atunci când se face plata nu există nici nume şi nu se eliberează nici chitanţe. Sunt date doar câteva date de identificare: Delphin International, Private Course of Development, Suite 3, Watergarden 4, P.O. Box 642 (Gibraltar).

Piramide eşuate

(n.rodsa.: informaţie preluată din site-ul www.rodsa.ro )

Sistemele piramidale existau încă din perioada comunistă, sub forma acelor "scrisori în lanţ" ce presupuneau o investiţie de 10 lei. După 1990, România s-a transformat într-un paradis al acestor tipuri de escrocherii. Exemplele sunt multiple: Caritas (1991-1994); Prodimex (1993-1994); Gerald (1993-1994); Philadelphia (1996); Megacaritas (1997); Cosmeticon Timişoara (1998); Dynamic Elite Club (2000-2002), Energy (2001); Delphin International (2002-2004), "Scrisori în lanţ prin e-mail" (2003); "Piramida caselor" prin Euro Cassa (2003) şi Society Club (2003 - continuare a schemei Dynamic Elite).

Capii Delphin International din România sunt cercetaţi penal

Încă de la începutul anului trecut, poliţiştii de la Inspectoratul General de Poliţie al României au început urmărirea penală a şefilor reţei piramidale Delphin International. Urmărirea penală viza cinci persoane: Camelia Zachar din Arad (asociat şi administrator al SC Center Business Consulting), Daniel Andreas Fastler (administrator al firmei Delphin International LTD şi al altei firme partenere din Gibraltar), Emil Krutek din Cehia (iniţiatorul jocului în ţara de origine şi în România), Felix Daniel Toană şi Silviu Bogdan Blidariu (ambii manageri din Timişoara). Între capetele de acuzare formulate împotriva lor: evaziune fiscală, înşelăciune, asociere în vederea comiterii de infracţiuni şi exercitarea unor acte de comerţ în favoarea şi pe seama unei societăţi străine.

După ce Krutek a adus jocul din Cehia în România, prima "ţinta" a fost Oradea, iar apoi, când lista persoanelor "solvabile" s-a epuizat, afacerea a fost mutată la Arad, iar întâlnirile de taină au fost transferate de la Băile Felix în staţiunea timişeană Buziaş. Afacerea s-a extins foarte repede şi în celelalte regiuni ale ţării. În Moldova, primele întâlniri au avut loc în sala de cultură din Câmpulung Moldovenesc, fiind mutate ulterior în oraşul Roman, loc unde se desfăşoară şi în prezent. Investigaţiile poliţiştilor au scos la iveală că o parte din valuta încasată ajungea în contul societăţilor din Gibraltar, pe numele a doi "parteneri străini" - Delphin International LTD şi Private Course for Personal Development, iar alta, într-o bancă din Nicosia (Cipru), ambele destinaţii fiind două paradisuri fiscale bine cunoscute. Cercetările penale porniseră de la opt plângeri penale depuse de tot atâtea persoane care plătiseră taxa de 2.290 Euro, dar care nu au apucat să şi primească cele patru volume.

Ovidiu NEMŢANU

[sus]

Reporter incognito

Senzaţional. Unul dintre reporterii ZIUA de Iaşi a reuşit să penetreze bârlogul ţeparilor de la Delphin International, escrocheria prin care sute de oameni sunt păcăliţi să dea mii de Euro pentru a intra într-un joc de tip piramidal care promite câştiguri fabuloase pentru muncă puţină. Escrocheria Delphin International este deosebit de activă în zona Moldovei şi în municipiul Iaşi. În fiecare sâmbătă şi duminică, de la Iaşi pleacă cel puţin două autocare spre Roman, oraşul unde se ţin întrunirile "delphinilor". În materialul care urmează, vă prezentăm paşii acestei escrocherii, modul în care credulii sunt înşelaţi, desfăşurarea evenimentelor de la Casa de Cultură Roman, modalităţile de "îndoctrinare" folosite de către delphini. Totul, trăit prin ochii reporterului ZIUA de Iaşi, care a reuşit să participe la toată această mascaradă menită să stoarcă bani buni de pe seama credulilor.

Racolarea

Sistemul este foarte bine pus la punct. Totul începe de la o întâlnire cu o veche cunoştinţă. Aceasta nu mai ştie locul meu actual de muncă. De cum mă întâlnesc cu el, mă întreabă unde lucrez. Eu evit diplomatic întrebarea şi spun că e loc de mai bine: "ceva vânzări, ceva combinaţii, însă întotdeauna e loc de mai bine", îi spun cunoştinţei mele. După aceste cuvinte urmează primul "clenci" aruncat de "amfitrion", nume dat persoanei care racolează oameni în sistem. "N-ai vrea să câştigi mai mulţi bani?". "Bineînţeles că vreau. Toată lumea vrea asta", răspund oarecum circumspect. "OK. S-ar putea să mai găsesc un loc şi pentru tine!", mi se adresează amfitrionul, adâncind şi mai tare misterul în jurul acestei afaceri "din care se pot câştiga lejer cel puţin 500 de Euro într-o singură lună". Mi-a cerut numărul de telefon ca să mă anunţe dacă locul cu pricina mai este liber. Asta se întâmpla pe la începutul săptămânii. Vineri primesc un telefon de la vechea mea cunoştinţă. "Ţi-am spus de o posibilă afacere. Am tras nişte sfori şi am reuşit să mai obţin un loc şi pentru tine", îmi spune complice amfitrionul. Mă întreabă dacă sunt liber sâmbătă sau duminică pentru a merge să văd cum funcţionează această afacere miraculoasă care este "super". Am stabilit că vom merge duminică. "E OK. Vin şi te iau eu cu maşina de acasă la ora 7.00. Dar este obligatoriu să vii în costum, cu cravată şi să ai la tine suma de 630.000 lei", îmi mai spune vechiul meu amic. Faptul că trebuia să vin la costum mi s-a părut justificat. La urma urmei era o întâlnire de "afaceri". Însă suma pe care trebuia să o plătesc m-a pus pe gânduri. Vine şi ziua de duminică. Cu jumătate de oră înainte de a veni să mă ia cu maşina, prietenul meu îmi dă telefon. La ora stabilită îl aşteptam îmbrăcat la costum cu cravată. Banii îi dădusem cu o zi înainte, pentru că urma să completeze un plic cu invitaţia pe numele meu. Maşina era de fapt un microbuz destul de mizerabil. Eu am urcat în spate. În faţă, alături de amfitrionul meu mai era "un costum". Am mers împreună până pe Bulevardul Independenţei, în parcarea din spatele Mănăstirii Golia. În parcare am văzut alte grupuri de oameni, femeile îmbrăcate elegant, iar bărbaţii la costum. Aşteptau cu toţii un autocar. Cei care erau proaspăt racolaţi se cunoşteau după modul în care priveau curioşi pe ceilalţi. La reverul unuia dintre cei îmbrăcaţi în costume au văzut o insignă cu un delfin.

Mister total

Am intrat în vorbă cu domnul Radu, cel alături de care am călătorit în maşină. Îl întreb curios despre ce afacere este vorba. "E afacerea ideală. O să vedeţi. Nu pot să vă spun mai multe. Oricum, eu deja am câştigat bani buni într-o perioadă scurtă de timp", îmi răspunde misterios domnul Radu. El deja purta în piept o insignă aurită cu un delfin. N-am putut să nu remarc costumul vechi şi ros pe la margini, care contrasta cu imaginea unui prosper om de afaceri. De altfel, imaginea oamenilor din jur contrasta cu cea a unei comunităţi de afaceri. Oameni simpli: şoferi, mecanici, vânzători îmbrăcaţi în costume şi pozând în persoane de succes. A venit autocarul. Se iscă un mic scandal pentru că nu erau suficiente locuri faţă de câte persoane veniseră. Pe parcursul drumului, o femeie cu aceeaşi insignă în piept face o listă cu cei din autocar. Se strâng banii de transport. În cele din urmă ajungem la destinaţie. Casa de Cultură din municipiul Roman era arhiplină. Un mic bar, o îngrămădeală de nedescris. Toţi la costum, toţi zâmbitori iar pe fundal se auzea o muzică antrenantă. La intrare ne întâmpină un tip cu un alt model de insignă în piept: e mai mare şi puţin mai impunătoare. Era unul dintre asistent-managerii de acolo. "Neaţa! Sunteţi pentru prima oară aici? Probabil că vă întrebaţi unde aţi venit, la ce sectă v-a aduc prietenul dumneavoastră. Am fost şi eu ca dumneavoastră. O să vedeţi că e super", mi se adresează asistent-managerul după ce a dat mâna cu mine. Amfitrionul meu se duce cu plicul invitaţie şi se întoarce în câteva minute cu un bon fiscal de 430.000 lei şi cu o medalie pe care mi-o întinde. În piept mi se lipeşte un autocolant cu numele meu scris cu pixul. În cutia de catifea este o medalie de tinichea pe care scrie "libertate şi independenţă". Toată lumea intra în atmosfera de bună dispoziţie antrenată de zâmbetele delfinilor şi de muzică.

Maeştri în psihologie socială

Prezentarea afacerii are loc în patru părţi. După intrarea în sală surprinde muzica antrenantă şi faptul că toată lumea aplaudă frenetic. Prima impresie este cea de biserică protestantă în care credincioşii aplaudă şi cântă "we love Jesus". Mă uit surprins spre domnul Radu, care aplaudă şi dansează şi zâmbeşte continuu. "Oamenii aştia aplaudă pentru că ei câştigă trei Euro pentru fiecare bătaie din palme. Dacă ai câştiga şi tu la fel nu ai aplauda?". Ca să nu fac notă discordantă cu restul sălii, care era arhiplină, încep să aplaud. Aplauzele durau deja de zece minute. Aproape toată lumea intrase într-un fel de transă. În sală erau câteva sute de oameni de toate vârstele. Toţi erau fericiţi de parcă erau la decernarea premiilor Oscar. Atmosfera devenise halucinantă. Tocmai atunci, de parcă timpul fusese calculat pentru ca toată lumea din sală să intre în transă, pe scenă îşi face apariţia o domnişoară în ţinută office, dar sexy, cu primii nasturi de la bluză descheiaţi. Aplauzele continuă şi capătă şi o anumită ritmicitate. Începe prezentarea. "Neaţa! Noi ne salutăm cu ’neaţa pentru că într-o dimineaţă la fel ca aceasta viaţa noastră s-a schimbat. La fel cum se va schimba şi a dumneavoastră", se adresează prezentatoarea celor noi veniţi. Au urmat apoi scurte instrucţiuni: telefoanele mobile se închid, nimeni nu are voie să noteze nimic ci doar să fie atent.

În prima parte a discursului, se eliminau toate variantele de a face bani şi se vorbea despre privatizarea reală şi cea ideală, făcându-se comparaţii cu ajutorul unui tabel desenat pe o folie pusă în retroproiector. După fiecare stadiu de prezentare urmau ropote de aplauze şi strigăte "hei, hei" iar delphinii se intercalau printre cei proapăt racolaţi şi le zâmbeau complice. Totul pe aceeaşi muzică antrenantă (melodii ale unor formaţii ca Europe, Pet Shop Boys şi Gloria Gaynor). De asemenea, pe perioada prezentării, era rostit în mod obsedant cuvântul "super", precum şi alte replici venite din sală şi care se sincronizau perfect cu discursul prezentatoarei. După ce a trecut prin problemele spinoase ale românului de rând: sărăcie, lipsa de perspective, în sală a avut loc un exerciţiu de grup în care fiecare trebuia să-şi imagineze cum e să ai visuri şi idealuri, cum ar fi să locuieşti într-o casă frumoasă, cu piscină, să conduci o maşină luxoasă şi cum ar fi să ai bani, să-ţi şcolarizezi copiii la cele mai prestigioase şcoli din lume. În frenezia care cuprinsese sala, probabil că nimeni nu se mai gândea la apartamentul său mic şi insalubru şi la factura de întreţinere, restantă de câteva luni. Asta deşi în sală existau persoane care în prima pauză şi-au aprins o ţigară ieftină şi se scotoceau de 10.000 lei prin buzunar pentru a-şi cumpăra o cafea.

Contract de confidenţialitate: 10.000 Euro

În prima pauză se semna un contract de confidenţialitate în care te obligi să nu divulgi secretul afacerii care va fi prezentat în partea a doua a prezentării. În caz contrar, cei care divulgă secretul afacerii Delphin International se obligă să plătească 10.000 Euro. Pentru a semna acest contract, se invocau motive precum protejarea drepturilor de autor în cazul acestei afaceri, precum şi motive stupide că nu e bine ca toţi oamenii să ştie acest lucru, că această afacere este doar pentru cei "aleşi" să devină bogaţi.

În partea a doua se prezintă un plan minimal de câştig prin care, teoretic, prin racolarea de noi membri poţi ajunge să câştigi peste 40.000 Euro în doar 10 luni de activitate în cadrul Delphin. Schema este simplă. Astfel, pentru primii doi oameni aduşi în sistem primeşti câte 540 de Euro, apoi aceştia trec în structura celui care te-a racolat pe tine, care să le ofere asistenţă pe motiv că este mai vechi în firmă şi ar putea să-i ajute mai bine. După primii doi oameni aduşi în sistem, devii asistent şi primeşti câte 900 Euro pentru fiecare om adus (540 pentru că l-ai adus şi 360 pentru că, deja fiind asistent, îi oferi şi asistenţă). Ulterior, pentru fiecare om adus în sistem de cel căruia îi oferi asistenţă urmează să primeşti câte 360 Euro, fără limită în adâncime. Cu alte cuvinte, devii capul unei piramide care lucrează pentru tine. Şi această parte a prezentării este foarte bine regizată şi presărată de repetarea obsesivă a cuvântului "super", iar la pauza următoare toţi noii invitaţi era foarte fericiţi că se numără printre cei "aleşi" şi că pot câştiga facil sume impresionante. De altfel, în cea de-a doua pauză, toţi delphinii arătau noilor veniţi extrase de cont şi ordine de plată de la bănci prin care demonstrau că au reuşit să câştige mii de Euro în câteva luni. Cu toate că erau de peste doi ani în sistem, din documentele arătate de aceştia n-a reieşit că cineva ar fi câştigat cei 40 de mii de Euro în zece luni, aşa cum era arătat în prezentare. Oricum, majoritatea celor prezenţi pentru prima oară în sală se bucurau enorm la încurajările delphinilor, care spuneau permanent: "Şi eu am fost ca dumneavoastră, şi eu credeam că le ştiu pe toate, când, de fapt, nu ştiam nimic. Nici eu nu credeam că se pot câştiga aceşti bani. Şi dumneavoastră puteţi câştiga cât câştig eu".

2.290 Euro pentru o carte

În partea a treia se prezintă suma care trebuie investită pentru a intra într-o asemenea afacere. Astfel, se porneşte de la suma de un miliard de lei, suma minimă care, din punctul lor de vedere, ar trebui investită într-o afacere tradiţională. Din această sumă se scade treptat, pe folia proiectorului scriindu-se sume din ce în ce mai mici până se ajunge la 2.290 de Euro, suma necesară pentru a deveni delphin. Suma aceasta ar trebui plătită pentru cele patru volume din cartea "Calea succesului", precum şi pentru diverse cursuri de pregătire pentru racolarea de noi membri în această afacere.

În cea de-a treia pauză, persoanele sunt îndemnate să completeze o cerere de comandă către Private Course for Personal Development, prin care susţin că doresc cele patru volume ale cărţii contra sumei de 2.290 Euro, iar dacă până miercuri nu se depun banii, cererea va fi considerată un refuz. După semnarea acestei comenzi, toţi delphinii te felicită şi spun că eşti pe calea cea bună.

De asemenea, în partea a patra, un alt prezentator, care făcea şi mai mult circ pe scenă, îndemna lumea să facă împrumuturi de la bancă, să împrumute de la prieteni pentru că, oricum, în doar câteva luni urmau să-şi recupereze înzecit suma investită. De asemenea, participanţii erau îndemnaţi să nu spună celor de la care împrumută banii că au nevoie de această sumă pentru o afacere, pentru că prietenii lor vor fi refractari. "Prietenii dumneavoastră vor spune că vreţi să faceţi bani pe seama lor şi vor avea reţineri să vă împrumute cu sume de bani. Împrumutaţi de la diverse persoane sume mai mici, motivând faptul că aveţi o problemă în familie, o problemă de viaţă şi de moarte şi astfel veţi reuşi să faceţi rost de bani. Eu am împrumutat bani de la mai mulţi prieteni când am intrat în afacere şi acum conduc o maşină luxoasă. Puteţi să o vedeţi în faţa Casei, la ieşire", susţinea prezentatorul de pe scenă. Întreaga prezentare făcea parte dintr-un scenariu excelent pus la punct şi reuşea să convingă foarte bine, aşa că era foarte uşor să cazi în plasa acestora, prezentatorii fiind specialişti în manipularea maselor.

În tot acest timp, domnul Radu se uita tot timpul la mine şi mă întreba: "Cum vi se pare? Nu-i aşa că e frumos? Nu vă place atmosfera?". După prezentarea afacerii şi după ce participanţii aflau suma pe care trebuie să o investească, se dădea un termen limită. Până miercuri, adică doar în trei zile, cei 2.290 de Euro trebuiau livraţi în contul unei firme din Gibraltar, un paradis fiscal unde traseul banilor este foarte greu de urmărit.

Acea atmosferă de entuziasm în care presiunea exercitată de grup şi promisiunea de venituri mari peste noapte, plus limita de timp impusă pentru intrarea în afacere manevrează lăcomia şi frica oamenilor de a pierde o afacere bună. Este foarte greu ca o persoană care până în momentul respectiv nu aflase nimic despre mega-escrocheria Delphin International să facă faţă acestei oferte, mai ales că în urma prezentării este foarte greu să-ţi dai seama că schema de câştig este măsluită şi, de fapt, acţionează împotriva ta.

Interviul

După ce s-a încheiat prezentarea, într-o altă sală, un asistent-manager a prezentat din nou, pe scurt, afacerea miraculoasă doar celor care erau acolo pentru prima oară. De asemenea, a fost o încercare de a explica legalitatea afacerii şi a răspuns întrebărilor celor prezenţi.

După această ultimă rundă, toată lumea a părăsit Casa de Cultură din Roman. Grupul de la Iaşi a fost preluat în faţa Casei de Cultură de către Radu Boghian, un ieşean care devenise între timp asistent-manager, adică intrase în managementul firmei şi este unul dintre capii afacerii din Moldova. După o scurtă trecere în revistă a aspectelor discutate în sală, după ce a încurajat pe toată lumea să intre în sistem, grupul de la Iaşi s-a îndreptat spre autocar.

După sosirea în Iaşi, a urmat un scurt interviu în incinta restaurantului Italian, situat în spatele Tribunalului. De altfel, în acest local au loc majoritatea întâlnirilor de racolare a clienţilor, majoritatea delphinilor vorbind protocolar cu barmanii. Interviurile erau susţinute de delphinii cu experienţă. Tot în incinta restaurantului am revăzut-o pe prezentatoarea sexy de pe scenă. În realitate, avea un limbaj destul de simplu, lucru care ducea la concluzia că prezentarea făcută pe scenă era un simplu text învăţat pe de rost. Chiar şi grimasele feţei şi inflexiunile vocii fuseseră studiate cu mare atenţie. De fapt, Adina Borza, prezentatoarea, era asistent-manager şi logodnica lui Boghian, cel care a ţinut interviul cu reporterul ZIUA de Iaşi.

În cadrul acelui interviu sunt câteva întrebări simple, la care poate răspunde orice om. Astfel, te întreabă cât ai dori să câştigi faţă de planul minimal prezentat de ei, ce vei face cu suma de bani pe care ţi-o doreşti, dacă vrei să lucrezi în managementul firmei. După susţinerea interviului, te întreabă dacă te-ai hotărât şi dacă ai aceşti bani. În cazul în care susţii că eşti hotărât, însă nu dispui de sumă, ţi se oferă alternative:

1. Să găseşti persoanele care să te împrumute.

2. De asemenea, dacă eşti angajat cu carte de muncă ţi se sugerează că ai putea face un credit la bancă.

Prezentatoarea de pe scenă a înmânat reporterului ZIUA de Iaşi o formular tip pentru a obţine un credit de la o bancă din Iaşi. "Vă daţi seama că majoritatea oamenilor apelează la credite şi, tocmai pentru că lucrăm mult cu băncile, avem pile. La urma urmei, e serviciu contra serviciu. Doamna de la bancă îşi încasează comisionul pentru creditul dat, iar omul îşi rezolvă problema şi poate intra în această minunată afacere. Dacă aveţi datorii şi sunteţi înregistrat ca datornic, putem vorbi cu cineva să fiţi şters pentru o zi din baza de date. Astfel, putem obţine fără probleme creditul", ne spune Adina Borza, prezentatoarea de pe scenă şi asistent-manager în cadrul firmei. Din alte surse am aflat că unii dintre delphini sunt în legătură cu cămătari din localitate, care împrumută bani celor care vor să intre în afacere. Încântaţi de ideea că ar putea face bani grei peste noapte, mulţi oameni îşi gajează casele pentru doar 2.290 de Euro.

Presiuni telefonice

După terminarea interviului urmează coşmarul telefoanelor. Luni mai urmează o întâlnire la Restaurantul Italian. Aici, doi asistenţi manageri priveau pe un laptop fotografii făcute în Cehia, când au fost în vizită la directorul general al firmei care gestionează această afacere. La o altă masă, o familie care participaseră la aceeaşi prezentare completau deja actele pentru creditul bancar. Au urmat alte întrebări despre cum stau cu banii, dacă reuşesc să fac rost până miercuri şi dacă am completat formularul de la bancă pentru a obţine creditul respectiv. Inclusiv până miercuri au urmat alte câteva telefoane zilnice atât de la domnul Radu, amfitrionul meu, cât şi de la Adina Borzea, care se interesa despre stadiul completării actelor pentru respectivul credit bancar.

Totul a încetat brusc miercuri după-amiază, când băncile s-au închis, deci deja expirase termenul final pentru depunerea banilor.

Ovidiu NEMŢANU

[sus]

Aproape neatins de autoritati, piramidalul Delphin are 52 de filiale

14 decembrie 2005 - artcol preluat din stiri.rol.ro

Cercetati penal de politisti si procurori pentru evaziune fiscala, inselaciune, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani, amendati de Garda Financiara pentru incalcarea Ordonantei 28/1999 si toate cele 52 de sedii din tara, luate la puricat de Comisariatul General al Garzii. Cu toate astea, "delfinii" isi continua nestingheriti activitatile de racolare a adeptilor prin carciumi si restaurante. Motivul? Amenzile penibil de mici.
Contactat telefonic, comisarul-sef Constantin Nistor, seful Garzii Financiare Neamt, ne-a declarat ca "organizatorul jocului piramidal, Tudor Daniel Feher, a fost amendat, pentru a doua oara". "Primul control al Garzii, care s-a petrecut in luna aprilie a acestui an, s-a finalizat cu o amenda de 30 de milioane de lei pentru incalcarea Ordonantei 28/1999, adica pentru vanzarea produselor pe care le promoveaza ei, tricouri, sepcute, pixuri, insigne si mai stiu eu ce, fara folosirea casei de marcat fiscala. Am crezut ca, dupa ce au fost cercetati de politisti si procurori, s-au potolit. Dar nu a fost asa. Cand am fost din nou in control, la Casa de Cultura Roman erau adunati peste 800 de oameni. Organizatorului, care este originar din Timisoara, i-a fost aplicata o alta amenda, de 40 de milioane de lei, pentru incalcarea aceleiasi ordonante. Sedintele de racolare pentru deponenti si participanti la circuite financiare de tip piramidal sunt activitati interzise de Legea 650/2002 si HG 251/1999", ne-a mai spus comisarul-sef Nistor.
El a precizat ca, asa cum se stie deja, activitatile de la Roman sunt organizate de SC Center Business Consulting SRL Arad, care actioneaza in numele si pentru Delphin International si Private Course for Personal Development, ambele din Gibraltar.
"Din informatiile pe care le detinem, a rezultat ca, in afara acestei Case de Cultura, exista alte 51 de asemenea puncte de lucru in intreaga tara. Asa ca am intocmit un Raport Comisariatului General al Garzii Financiare Centrale prin care am solicitat verificarea tuturor aceste centre de racolare".

Casa de Cultura, inchiriata pentru "consultanta pentru afaceri si management"

La sfarsitul anului trecut, Casa de Cultura din Roman a fost inchiriata de reprezentantii unei societati comerciale din vestul tarii. Incercand sa aflam pe ce perioada si cu ce "obiect de activitate" s-a incheiat acest contract, l-am contactat pe directorul Uniunii Generale a Sindicatelor, profesorul Doru Alexandru. Acesta ne-a spus ca, in luna decembrie 2004, a fost cautat de un domn, Tudor Daniel Feher, din partea societatii Center Bussines Consulting, cu sediul in Arad, care i-a spus ca vrea sa inchirieze una dintre salile mari ale Casei de Cultura. "Conform statutului acestei societati, obiectul declarat de activitate este consultanta pentru afaceri si management, precum si prezentare si reclama produse. Inchirierea s-a facut pe un an (zilele acestea ar expira contractul), dar cu specificatia ca poate fi prelungit cu acordul ambelor parti. In prima parte a acestui an n-au platit nimic, dar au pus calorifere si doua centrale termice", ne-a mai spus profesorul Alexandru, precizand ca tot ce stie despre activitatea "delfinilor" este ca au un podium, pe care se urca vorbitorii, si niste reflectoare.

Anchetati initial de procurorii DIICOT Timisoara

Asa cum am mai scris, jocul a prins de mult timp judetele din zona Moldovei si a Ardealului, cazul fiind instrumentat, din cauza prejudiciului de peste un milion de euro, de procurorii Directiei de Investigare a Crimei Organizate si Terorismului din cadrul Parchetului instantei supreme.
Initial, probele au fost stranse de catre DIICOT Timis din toate zonele unde au existat informatii ca functioneaza acest joc, dosarul fiind trimis ulterior la Bucuresti.
In luna iunie a acestui an, procurorul Mircea Andres, seful DIICOT Timisoara, ne declarase ca in dosarul "Delfinul" sunt cercetate sase persoane din structura centrala a acestui joc piramidal sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalare de bani, evaziune fiscala, inselaciune si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.
"Noi am fost primii care am demarat cercetarile in cazul Delfinul, in baza probelor stranse de politistii inspectoratelor judetene. Ulterior, avand in vedere ca infractiunile au fost savarsite in mai multe judete, iar prejudiciul estimativ depaseste un milion de euro, ne-am declinat competenta in favoarea structurii centrale a DIICOT", ne-a precizat procurorul Andres, mentionand ca dosarul a plecat sub numarul 4/D/P/2005.
Tot atunci, surse din cadrul Politiei Roman ne informasera ca, numai in municipiu, au fost inregistrate 36 de plangeri din partea unora dintre membrii acestui sistem care au depus importante sume de bani, unul dintre cei sase anchetati de procurori fiind Romascan.

Muzica "mobilizatoare"

Ancheta in acest caz a fost demarata la mai toate inspectoratele judetene din Moldova si Ardeal, in urma unor informatii potrivit carora in aceste zone s-ar desfasura jocuri de tipul Caritasului, Gerald sau FNI.
Pe acorduri muzicale "mobilizatoare", asemanatoare celor de indobitocire folosite de guru Bivolaru, firma "Delphin International" isi racola adeptii in carciumi si restaurante, promitandu-le "raiul pe pamant" prin inmultirea substantiala a veniturilor. Dovada "indobitocirii" membrilor o reprezinta chiar faptul ca oameni cu dare de mana (avand in vedere ca inscrierea in joc presupune achitarea a peste 2.000 de euro) au acceptat sa semneze o "clauza secreta" potrivit careia, in cazul in care vor anunta autoritatile despre aceste inselatorii, vor plati despagubiri de patru ori mai mari decat au depus.
Infiintat in urma cu aproape trei ani in Campulung Moldovenesc (Suceava), Delphin International si-a intins tentaculele in Arad, Timisoara, Iasi, prinzand la sfarsitul anului trecut si judetul Neamt.
Pentru inscrierea in joc, participantii trebuiau sa plateasca suma de 2.290 de euro si sa cumpere patru volume numite sugestiv "Calea Succesului" (contra infimei sume de zece euro), angajandu-se ca vor racola si alti clienti.
Pentru fiecare client "convins", "primul delfin" primea 540 de euro si cate 360 euro pentru fiecare persoana nou racolata de acesta din urma.
"Reusita" continuitatii jocului era, potrivit anchetatorilor, indoctrinarea cu lozinci de genul "circuitul financiar continua la nesfarsit si va asigura fericirea vesnica". Amestecul muzicii subliminale cu atmosfera destinsa a locurilor unde se tineau "intrunirile", de cele mai multe ori restaurante, si discursurile mobilizatoare ii indobitoceau pur si simplu pe creduli.
Pentru a decide daca semneaza sau nu contractul, nou-venitii aveau la dispozitie trei zile, in cazul in care acceptau fiind instruiti sa depuna cei 2.290 de euro pe adresa Private Course of Development, Suite 3, Watergarden 4, P.O. Box 642.
Mai mult, potrivit unei clauze stipulate in contractul pe care trebuiau sa-l semneze ultimii racolati, in cazul in care participantul ar fi furnizat informatii despre joc Garzii Financiare sau Politiei, se obliga la plata unor "despagubiri" de 10.000 de euro catre "Delphin International".
La toate intalnirile "delfinilor" tinuta este obligatorie, fiecare nou racolat fiind indemnat sa cumpere, cu 400.000 de lei, o medalie.

237233
Sursa: Curierul National

[sus]